1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2023. gada pārskata apstiprināšana
1.1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Valdes, Padomes ziņojumus un Zvērināta revidenta atzinumu.
1.2. Apstiprināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Valdes sastādīto un akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Padomes izskatīto akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA auditēto 2023. gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu.
2. Peļņas izlietošana
2.1. Akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2023. gada peļņu EUR 1 394 004.41 apmērā atstāt nesadalītu.
3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Revidentam
3.1. Par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Revidentu 2024. gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA PricewaterhouseCoopers, licences Nr. 5 (turpmāk – Revidents).
3.2. Noteikt, ka atlīdzība revidentam par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu nevar pārsniegt 50 200.00 EUR, neskaitot PVN.
4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem
4.1. Ievēlēt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2024. gada 29. jūlijā:
1. Ian Jeffrey Burgess,
2. Peter John Bentley,
3. Alvaro Luis Esteban Belzuz,
4. Stefan Alexander Preiss-Daimler,
5. Jens Pohl.
4.2. Padomes locekļiem netiek noteikta atlīdzība par akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padomes locekļa pienākumu pildīšanu.
2024. gada 26.jūlijā